Prevención del Blanqueo de Capitales: Cumple con las Obligaciones y Protege tu Empresa.
¿Sabías que un plan de prevención eficaz puede salvarte de sanciones millonarias?
Este curso te forma en el marco normativo, obligaciones y control interno frente al blanqueo de capitales. Aprenderás sobre sujetos obligados, comunicación de operaciones, sanciones y la labor de la Comisión de Prevención. Incluye un módulo sobre sostenibilidad y economía circular para una visión integral.
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Nivel de cualificación profesional: 1
Objetivo general:
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Relación de módulos de formación:
Módulo 1: Prevención blanqueo de capitales (30 horas)
Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas:
– Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
– Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
– Conceptualización del régimen general de obligaciones
– Gestión del control interno
– Comunicación de operaciones
– Conocimiento de infracciones y sanciones
– Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
– Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
Módulo complementario: HOTT02-MOD03112: Aproximación a la sostenibilidad y concepto circular (Módulo sostenible) (10 horas)
Objetivo: Conocer las ventajas e inconvenientes de la economía circular y el turismo circular, y las tecnologías aplicadas a ambos conceptos.
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COSTE:
Gratuito

MODALIDAD:
Online.

CERTIFICACIÓN:
Diploma emitido por la entidad impartidora..

DURACIÓN:
40 h.