Curso de Blanqueo de capitales

Coste

Curso gratuito 100% financiado por el SEPE

Modalidad

Teleformaci贸n

Duraci贸n

30 h

Certificaci贸n

Diploma especialidad del cat谩logo del Servicio P煤blico de Empleo Estatal (SEPE) emitido por la entidad impartidora

Objetivo General:

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevenci贸n de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Contenidos:

1. El delito de blanqueo de capitales en el c贸digo penal.
1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3 Responsabilidad penal de las personas jur铆dicas.

2: La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo.
2.1 Objeto y 谩mbito de aplicaci贸n.
2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3 La obligaci贸n de informaci贸n.
2.4 脫rganos de supervisi贸n institucional. La Comisi贸n de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2.5 R茅gimen sancionador.

Dirigido a:


  • Aut贸nomo
  • Desempleados
  • Econom铆a social
  • Empleado
  • Trabajadores en ERTE

Requisitos:

-No existen requisitos espec铆ficos para la participaci贸n en esta acci贸n formativa, salvo que se deber谩 aportar la documentaci贸n necesaria. -Se reserva un porcentaje m谩ximo de plazas destinadas para desempleados. -No hay plazas destinadas a funcionarios.

Preinscr铆bete

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