Gesti贸n de la 茅tica empresarial: prevenci贸n del fraude

Coste

Curso gratuito 100% financiado por el SEPE

Duraci贸n

20 h

Objetivo General:

Obtener una visi贸n amplia sobre el fraude empresarial: en qu茅 consiste, modalidades, consecuencias y c贸mo combatirlo.

Contenidos formativos:

1. El fraude en las empresas.
1.1. Definici贸n de fraude.
1.2. Tipolog铆a del fraude.
1.2.1 apropiaci贸n indebida de activos.
1.2.2 corrupci贸n.
1.2.3 informes fraudulentos.
1.2.4 otras formas de fraude.
1.3. Elementos del fraude.
1.4. Situaci贸n actual.
1.5. Detecci贸n del fraude.
1.6. Acciones y consecuencias.
1.6.1 sistemas de controles internos.
1.6.2 buen gobierno corporativo.
1.7. El fraude y los grupos de inter茅s.

2. Implantaci贸n de un plan de prevenci贸n contra el fraude.

2.1. Plan de prevenci贸n contra el fraude.
2.2. Diagn贸stico.
2.3. Pol铆tica.
2.4. Acciones.
2.5. Seguimiento y medici贸n de impactos.

3. Importancia de la prevenci贸n del fraude.

3.1. Marco legal.
3.1.1 sanciones que pueden recaer sobre las personas jur铆dicamente responsables.
3.1.2 consecuencias de la reforma del c贸digo penal.
3.2. Recomendaciones de transparencia empresarial.
3.2.1 ventajas de las empresas con planes de prevenci贸n del fraude.

4. Iniciativas colectivas en la lucha contra el fraude.

4.1. La lucha contra el fraude.
4.1.1. Paci (partnering against corruption initiative).
4.1.2. Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (eiti 鈥 extractive industries transparency initiative).
4.1.3. Red de integridad del agua (win 鈥 water integrity network).
4.1.4. Trace international.
4.1.5. The code-we protect children from sex tourism.
4.1.6 campa帽a ropa limpia (crl).

Requisitos:

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