Curso de Novedades sobre la prevenci贸n del blanqueo de capitales

Coste

Curso gratuito 100% financiado por el SEPE

Modalidad

Teleformaci贸n

Duraci贸n

10 h

Certificaci贸n

Diploma especialidad del cat谩logo del Servicio P煤blico de Empleo Estatal (SEPE) emitido por la entidad impartidora

Objetivo General:

Actualizar conocimientos sobre la prevenci贸n del blanqueo de capitales y su marco normativo vigente.

Contenidos formativos:

1. Cuestiones fundamentales.

1.1 definiciones.
1.2 para铆sos fiscales.
1.3 directivas y reglamentos europeos.
1.4 legislaci贸n espa帽ola.
1.5 ley 10/2010. Principales novedades.
1.6 sujetos obligados.
1.7 principales organismos de control.

2. R茅gimen sancionador y control interno.

2.1 infracciones muy graves.
2.2 infracciones graves.
2.3 infracciones leves.
2.4 responsabilidad de los administradores y directivos.
2.5 sanciones.
2.6 medidas de control interno.
2.7 examen externo.
2.8 formaci贸n y protecci贸n.
2.9 sucursales y filiales extranjeras.

3. Conocimiento del cliente: diligencia debida.

3.1. Diligencia debida.
3.2 medidas normales de diligencia debida.
3.3 medidas simplificadas de diligencia debida.
3.4 medidas reforzadas de diligencia debida.

4. Obligaciones de informaci贸n.

4.1 examen especial.
4.2 comunicaci贸n por indicios.
4.3 abstenci贸n de ejecuci贸n.
4.4 comunicaci贸n sistem谩tica.
4.5 colaboraci贸n con la comisi贸n de blanqueo.
4.6 no sujeci贸n y exenci贸n de responsabilidades.
4.7 prohibici贸n revelaci贸n.
4.8 conservaci贸n de documentos.

5. Declaraci贸n movimiento de pago y otras disposiciones.

5.1 obligaci贸n de declarar 鈥 medios de pago.
5.2 comercio de bienes.
5.3 fundaciones y asociaciones.
5.4 env铆o de dinero.
5.5 ficheros de titularidad financiera.

6. Casos de aplicaci贸n.

7. Escenario comercial.

7.1 situaciones de negocio en prevenci贸n en blanqueo de capitales.

Dirigido a:


  • Aut贸nomo
  • Desempleados
  • Econom铆a social
  • Empleado
  • Trabajadores en ERTE

Requisitos:

-No existen requisitos espec铆ficos para la participaci贸n en esta acci贸n formativa, salvo que se deber谩 aportar la documentaci贸n necesaria. -Se reserva un porcentaje m谩ximo de plazas destinadas para desempleados. -No hay plazas destinadas a funcionarios.

Preinscr铆bete

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