Curso de Novedades sobre la prevención del blanqueo de capitales

Coste

Curso gratuito 100% financiado por el SEPE

Modalidad

Teleformación

Duración

10 h

Certificación

Diploma especialidad del catálogo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) emitido por la entidad impartidora

Objetivo General:

Actualizar conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales y su marco normativo vigente.

Contenidos formativos:

1. Cuestiones fundamentales.

1.1 definiciones.
1.2 paraísos fiscales.
1.3 directivas y reglamentos europeos.
1.4 legislación española.
1.5 ley 10/2010. Principales novedades.
1.6 sujetos obligados.
1.7 principales organismos de control.

2. Régimen sancionador y control interno.

2.1 infracciones muy graves.
2.2 infracciones graves.
2.3 infracciones leves.
2.4 responsabilidad de los administradores y directivos.
2.5 sanciones.
2.6 medidas de control interno.
2.7 examen externo.
2.8 formación y protección.
2.9 sucursales y filiales extranjeras.

3. Conocimiento del cliente: diligencia debida.

3.1. Diligencia debida.
3.2 medidas normales de diligencia debida.
3.3 medidas simplificadas de diligencia debida.
3.4 medidas reforzadas de diligencia debida.

4. Obligaciones de información.

4.1 examen especial.
4.2 comunicación por indicios.
4.3 abstención de ejecución.
4.4 comunicación sistemática.
4.5 colaboración con la comisión de blanqueo.
4.6 no sujeción y exención de responsabilidades.
4.7 prohibición revelación.
4.8 conservación de documentos.

5. Declaración movimiento de pago y otras disposiciones.

5.1 obligación de declarar – medios de pago.
5.2 comercio de bienes.
5.3 fundaciones y asociaciones.
5.4 envío de dinero.
5.5 ficheros de titularidad financiera.

6. Casos de aplicación.

7. Escenario comercial.

7.1 situaciones de negocio en prevención en blanqueo de capitales.

Dirigido a:


  • Autónomo
  • Economía social
  • Empleado
  • Trabajadores en ERTE

Requisitos:

-No existen requisitos específicos para la participación en esta acción formativa, salvo que se deberá aportar la documentación necesaria. -Se reserva un porcentaje máximo de plazas destinadas para desempleados. -No hay plazas destinadas a funcionarios.

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