Curso de Prevenci贸n blaqueo de capitales

Coste

Curso gratuito 100% financiado por el SEPE

Modalidad

Teleformaci贸n

Duraci贸n

30 h

Certificaci贸n

Diploma especialidad del cat谩logo del Servicio P煤blico de Empleo Estatal (SEPE) emitido por la entidad impartidora

Objetivo General:

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevenci贸n de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevenci贸n y bloqueo de la financiaci贸n del terrorismo.

Contenidos formativos:

1. Conceptos b谩sicos del blanqueo de capitales.

1.1. Fases del proceso de blanqueo de capitales.
1.2. Evoluci贸n legislativa.
1.3. 脕mbito de aplicaci贸n.

2. Sujetos obligados y colaboradores.

2.1. Sujetos obligados.
2.2. Sucursales y filiales en el extranjero.
2.3. Colaboradores.
2.3.1. Colaboraci贸n nacional.
2.3.2. Colaboraci贸n internacional.

3. R茅gimen general de obligaciones.

3.1. Identificaci贸n de los clientes.
3.2. Examen especial a ciertas operaciones.
3.3. Conservaci贸n de documentos.
3.4. Colaboraci贸n con el servicio ejecutivo.
3.5. Abstenci贸n de ejecuci贸n de operaciones.
3.6. Deber de confidencialidad.
3.7. Establecimiento de procedimientos y 贸rganos de control interno.

4. Control interno.

4.1. Medidas de control interno.
4.2. Procedimientos de control interno.
4.3. 脫rganos de control interno y de comunicaci贸n.
4.4. Representantes.
4.5. Censo de sujetos obligados.

5. Comunicaci贸n de operaciones.

5.1. Comunicaci贸n de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
5.1.1. Operaciones sospechosas.
5.1.2. Operaciones de reporting sistem谩tico.
5.2. Comunicaci贸n de informaci贸n a instancia del servicio ejecutivo.
5.3. Exenci贸n de responsabilidad.
5.4. Procedimiento de comunicaci贸n.

6. Infracciones y sanciones.

6.1. Infracciones.
6.2. Sanciones.
6.3. Procedimiento sancionador.

7. La comisi贸n de prevenci贸n del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo.

7.1. La comisi贸n de prevenci贸n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
7.2. El comit茅 permanente.
7.3. Los 贸rganos de apoyo a la comisi贸n.
7.3.1. La secretar铆a de la comisi贸n.
7.3.2. El servicio ejecutivo.
7.3.3. Unidades policiales adscritas al servicio ejecutivo.

8. Prevenci贸n y bloqueo de la financiaci贸n del terrorismo.

8.1. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibici贸n de apertura de cuentas en entidades financieras.
8.2. Adopci贸n de los acuerdos por la comisi贸n de vigilancia de actividades de financiaci贸n del terrorismo.
8.3. Control jurisdiccional.
8.4. Personas y entidades obligadas.
8.5. Exenci贸n de responsabilidad.
8.6. R茅gimen sancionador.
8.7. Definici贸n de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
8.8. Obligaci贸n de cesi贸n de informaci贸n.
8.9. La comisi贸n de vigilancia de actividades de financiaci贸n del terrorismo.

Dirigido a:


  • Aut贸nomo
  • Desempleados
  • Econom铆a social
  • Empleado
  • Trabajadores en ERTE

Requisitos:

-No existen requisitos espec铆ficos para la participaci贸n en esta acci贸n formativa, salvo que se deber谩 aportar la documentaci贸n necesaria. -Se reserva un porcentaje m谩ximo de plazas destinadas para desempleados. -No hay plazas destinadas a funcionarios.

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